Все новости с тегом "Nordea Bank"

11:36

Funds withdrawal via construction companies: what lies behind the activities of Kronung by Philipp Shrage and Ignatiy Naida?

Владельцы строительной компании "Кронинг" Филипп Шраге и Игнатий Наида обходят санкции и занимаются отмыванием денег для российского правительства посредством строительных проектов по всему миру

19:27

Как владельцы "Кронунг" Филипп Шраге и Игнатий Найда отмывают российские деньги через строительные проекты и обходят санкции

Владельцы строительной компании «Кронунг» Филипп Шраге и Игнатий Найда обходят санкции и отмывают деньги для российской власти через строительные проекты по всему миру

10:39

Крупный чиновник участвует в голубых вечеринках в образе Сюзанны

Что общего между Сергеем Иванниковым - арбитражником из СРО "Сириус", завсегдатаем гей-клубов и закрытых тусовок и не традиционным банкстером госбанков Александром Ивановым по кличке "Сюзанна"?

01:11

Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России

Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка».

21:22

Крупнейшие скандинавские банки погорели на счетах миллиадера Ротенберга

Крупнейшие банки Скандинавии - от норвежского Nordea до датского Dankse Bank - оказались в правовом тупике из-за обслуживания российского миллиардера Бориса Ротенберга, который с 2014 года находится в санкционном списке США.

19:59

Проверка на суверенность: зачем Борис Ротенберг судится с финскими банками

В начале октября 2018 года миллиардер Борис Ротенберг обратился в городской суд Хельсинки с иском к крупнейшим скандинавским банкам, требуя возобновить обслуживание его счетов и выплатить в качестве компенсации €70 000.